о проведении годового общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества « Проектный институт «Карелпроект» »

Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Карелпроект» _ (далее Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: закрытое акционерное общество «Проектный институт «Карелпроект».

Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12.

Адрес Общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12.

Дата проведения собрания: « 16 » июня 2022 года;

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12.

Вид собрания:  годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 22 » мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: « 16 » июня 2022 года с 13 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
   1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
   2. Избрание наблюдательного совета Общества.
   3. Избрание ревизора Общества
   4. Избрание счетной комиссии Общества.
   5. Избрание директора Общества.
   6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 12, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Наблюдательный совет закрытого

акционерного общества

«Проектный институт «Карелпроект»