Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Проектный институт
«Карелпроект» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «ПИ
«Карелпроект».

Собрание состоится 22.05.2014 в 14.00 часов московского времени.
Форма проведения — собрание.
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12, Актовый
зал.

Принять участие в собрании имеют право лица, зарегистрированные в реестре общества по
состоянию на 20.04.2014.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение положения о ревизоре общества.

Регистрация участников собрания производится 22.05.2014 с 13.00 часов по
месту проведения собрания.

С информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания можно
ознакомиться с 22.04.2014, в рабочие дни с 14.00 — 17.00 часов, по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12. каб.207, тел. 78-52-51

Внимание! Для регистрации на собрании акционеров, акционер или его представитель
должны иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей
акционеров — доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ.

Наблюдательный совет закрытого акционерного общества «Проектный институт «Карелпроект»