«Проектный институт «Карелпроект»
Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 12
Дата проведения: 03 февраля 2012 г.
Дата составления протокола: 03 февраля 2012 г.
Время проведения: 14.00
Присутствовали: Самохвалов В.А., Каргопольцева Т.Г., Щеперин Н.Л., Попов М.В.,
Крупянский С.Ю., Хотяков Н.А., Антонов С.А.

Кворум 100 %

Повестка дня:
1. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего
собрания акционеров.
2. Принятие решения о включении, предложенных акционерами, кандидатов в список кандидатyр
для голосования по выборам в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, счетную комиссию
и на должность директора общества.

По первому вопросу выступил Щеперин Н.Л. председатель наблюдательного совета,
доложил, что в общество от акционеров в срок до З 1 января 2012 г. поступило 1 предложение о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров от Самохвалова В.А.
Вопрос поставленный на голосование:
Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров,
предложенные акционерами:
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам финансового года.
3. Избрание наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Избрание директора Общества.

Решили: Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров,
предложенные акционерами:
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам финансового года.
3. Избрание наблюдательного совета общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
б. Избрание директора Общества.
Голосовали: «за» — 7 голосов Самохвалов В.А., Каргопольцева Т.Г., Щеперин Н.Л., Попов М.В.,
Крупянский С.Ю., Хотяков Н.А., Антонов С.А.
«против» — нет;
«воздержался» — нет.

IIo второму вопросу: Выступил Щеперин Н.Л., доложил, что в общество от акционеров в срок
до 31 января 2012 г. поступило 5 предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный
совет, ревизионную комиссию, счетную комиссию и на должность директора общества от
акционеров: Самохвалова В.А., Антонова С.А., Каргопольцевой Т.Г., Попова М.В.,и группы
акционеров: Окрепилова О.Ю., Занько Н.В., Максимовой Н.П., Ефремовой В.А., Антоновой
Н.И., Богдановой Г.В., Екимовой Л.М., Ициксон Е.Е., Соснина А.С.

Вопрос, поставленный на голосование:
Включить следующих кандидаток в список кандидатyр для голосования по выборам в
наблюдательный совет общества:
1. Самохвалов Василий Алексеевич
2. Крупянский Сергей Юрьевич
3. Щеперин Николай Леонидович
4. Антонов Сергей Анатольевич
5. Каргопольцева Татьяна Григорьевна
6. Хотяков Николай Александрович
7. Попов Максим Владимирович
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
ревизионной комиссии общества:
1. Михайлова Ванда Яновна
2. Богданова Галина Владимировна
3. Лавров Владимир Олегович
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной
комиссии общества:
1. Кобзарева Елена Николаевна
2. Котлярова Елена Евгеньевна
3. Ефимова Светлана Николаевна
4. Сорокина Татьяна Александровна
5. Талькина Татьяна Эриковна
Включить кандидатуру Самохвалова В.А. в список кандидатур для голосования по выборам
директора общества.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вы борам в
наблюдательный совет общества:
1. Самохвалов Василий Алексеевич
2. Крупянский Сергей Юрьевич
3 Щеперин Николай Леонидович
4. Антонов Сергей Анатольевич
5. Каргопольцева Татьяна Григорьевна
6. Хотяков Николай Александрович
7. Попов Максим Владимирович
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
ревизионной комиссии общества:
1. Михайлова Ванда Яновна
2. Богданова Галина Владимировна
3. Лавров Владимир Олегович
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной
комиссии общества:
1. Кобзарева Елена Николаевна
2. Котлярова Елена Евгеньевна
3. Ефимова Светлана Николаевна
4. Сорокина Татьяна Александровна
5. Талькина Татьяна Эриковна
Включить кандидатуру Самохвалова В.А. в список кандидатур для голосования по выборам
директора общества.
Голосовали: «за» 7 голосов, Самохвалов В.А., Каргопольцева Т.Г., Щеперин Н.Л., Попов М.В.,
Крупянский С.Ю., Хотяков Н.А., Антонов С.А.
«против» — нет;
«воздержался» — нет.
Председатель наблюдательного совета Щеперин Н.Л.